SANTO DOMINGO. – La Fundación Reservas del País realizó un conversatorio sobre «Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo», dirigido a ejecutivos de cooperativas e instituciones de crédito que financian el desarrollo de las Mipymes en Santo Domingo.
María Isabel Pérez, presidenta ejecutiva de la fundación, destacó que esta iniciativa busca fortalecer y proteger a las instituciones de microfinanzas y a los microempresarios a quienes prestan servicio.
Asimismo, Pérez subrayó el compromiso de la entidad en fomentar capacitaciones que permitan a las cooperativas adquirir conocimientos sobre este tema crucial, ayudándolas a prevenir prácticas indebidas y detectar a tiempo cualquier actividad sospechosa.
Los expositores de la charla fueron Paola Romero, presidenta ejecutiva de Certeza Group y Wagner Cubilete, procurador fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Comisión Administrativa, quienes ofrecieron orientaciones sobre las tipologías en el lavado de activos y las nuevas normas que se utilizan para conocer mejor a los clientes; las cuales, según explicaron, están más allá de la apertura de una cuenta y el mantenimiento de registros.
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